ALMANYA’DA Kuzey Ren Vestfalya (NRW), Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden Württemberg eyaletleri ile Hollanda’da Kasım 2019’da düzenlenen baskınlarla ortaya çıkarılan Türkiye’ye yasadışı Hawala sistemi ile 213 milyon euro havale eden çete hakkında iddianame hazırlandı.  Düsseldorf Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşları 25 ila 63 arasında olan 7 kişi yasadışı yurtdışına havale ettikleri gerekçesi ile suçlanıyor. Sanıkların suç örgütü kurarak Silah ve Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası’nı ihlal etmekle suçlanıyor.

GÜNDE 700 BİN İLA 1 MİLYON EURO

Savcılığa göre çete liderinin 2 bin 367 kez yasadışı Hawala sistemi ile Türkiye’ye para havale ettiği belirtildi. Havalenin tutarının 213 milyon euro olduğu kaydedilen iddianamede Hawala sistemi ile toplam 303 gün içinde günde 700 bin ila 1 milyon euro havale edildiği ifade edildi.Baskınlar 850 polis memuru ile 62 ev ve işyerine düzenlenirken 6,2 miyon euro nakit para, 7,1 milyon euro değerinde altın ve değerli metal ile 6,5 milyon euro değerindeki mücevher ele geçirilmişti.