ALMANYA’DA Hawala sistemi ile Türkiye’ye günde 700 bin ila 1 milyon euro arasında toplam 213 milyon euro para transferi gerçekleştirildikleri iddia edilen 7 Türk işadamı yargılanmaya başlandı. Düsseldorf Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada yaşları 23 ila 61 arasında olan 7 Türk işadamı hakkında bin sayfalık iddianame hazırlandı.

Zanlı Türk iş adamı Erdinç B.’nin avukatı Mustafa Kaplan, bin sayfalık iddianameyi yaklaştıkça küçülen bir dev olarak nitelendirdi. Kaplan, iddiaların büyük bölümünün yargılama süresince ortadan kaybolacağını söyledi.Mahkeme bir hakimin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iddianame okunamadan ertelendi. Bir sonraki duruşmanın 5 Mayıs’ta görüleceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

KUZEY Ren Vestfalya (NRW), Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden Württemberg eyaletleri ile Hollanda’da Kasım 2019’da Türkiye’ye yasadışı para transferi ettikleri belirlenen kuyumcu ve değerli metal satışı işyerlerine baskın düzenlenmişti.850 polis memuru ile düzenlenen baskında 62 ev ve işyeri arandı. Aramalarda 6,2 miyon euro nakit para, 7,1 milyon euro değerinde altın ve değerli metal ile 6,5 milyon euro değerindeki mücevher ele geçirildi.

Şüphelilerin yasadışı Hawala sistemi aracılığı ile Türkiye’ye 2017’den beri 213 milyon euro transfer edildiğini kaydedildi. 303 kez günde 700 bin ile bir milyon euro arasında yasadışı para transferi gerçekleştirdikleri belirtildi.